Sumnja na milijunsku prijevaru uz samo nekoliko klikova
N&P:D.A.
Kaže se da su prevaranti godinama masovno izbjegavali poreze putem manipuliranih automata za igre na sreću. NDR/WDR/SZ istraživanje daje uvid u takvu prijevaru tešku milijune eura.
Iako su vlasti svjesne prijevare, mogla bi se koristiti i danas.
Bez pomoći, istražitelji vjerojatno nikad ne bi otkrili navodnu prijevaru s automatima u igraonicama u ovoj mjeri. Kaže se da su godinama operateri više od 30 igraonica, posebno u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Berlinu, varali porezne vlasti lažirajući prodaju svojih automata za igre na sreću.
Kao rezultat toga, kaže se da su utajili ukupno više od 40 milijuna eura poreza, prema regionalnom sudu u Bochumu na zahtjev. Tamo 9. listopada počinje suđenje protiv četvero ljudi koji moraju odgovarati za utaju poreza i krivotvorenje tehničke dokumentacije povezane s klanom. Odvjetnici optuženih na upit nisu htjeli ništa komentirati. Primjenjuje se pretpostavka nevinosti.
Istraživanja NDR-a, WDR-a i Süddeutscher Zeitunga među istražiteljima, poreznim vlastima i u industriji pokazuju koliko je lako prevarantima u sektoru igara na sreću tijekom godina zaraditi novac zaobilazeći državu. I da je to očito i danas moguće u sličnom obliku – uz mali rizik da bude otkriven.
Bivši investitor daje ključne informacije
To što će optuženici uskoro odgovarati pred sudom pridonosi i tome što se 2020. godine istražiteljima javio bivši poslovni partner. Dao im je na uvid dokumente, spise te filmske i audio zapise iz okruženja okrivljenika.
48-godišnji rođeni Izraelac Chanan Goslan svojedobno je ulagao u kockarnice poslovnih ljudi koje istražitelji sumnjiče za porezne manipulacije. U to je vrijeme tražio priliku da uloži novac iz druge prijevare. Godinama je varao fond za osiguranje za njegu za milijune prijavljujući se za beneficije od osiguravajućih društava za umirovljenike koji su zapravo još bili zdravi, a zatim ih dijelio sa suučesnicima i umirovljenicima, a da zapravo ni za koga nije mario. Godine 2016. uhićen je zbog prijevare skrbi i potom osuđen na sedam godina zatvora.
Izdali ga poslovni partneri
Njegova muljaža još je trajala 2010. godine, a tada je novac htio negdje uložiti. Goslan je na kraju kupio udjele u deset kockarnica za 1,9 milijuna eura, a navodno su mu poslovni partneri obećali isplatu od 50.000 eura mjesečno. No ispočetka je dobivao manje novca od dogovorenog, kaže danas Goslan. Imao je osjećaj da mu se rugaju i da ga potkradaju.
Goslan se počeo baviti vlastitim istraživanjem, osposobio se i čak angažirao privatnu detektivsku agenciju. “Znao sam da ću prije ili kasnije doći do dna stvari. Samo nisam znao kolika je močvara”, rekao je Goslan kada su se NDR, WDR i SZ sastali s njim na razgovoru u Berlinu prije nekoliko dana. 2013. godine bio je uvjeren da ga poslovni partneri izdaju. Izašao je iz posla s kockarnicama.
Predati dokazi
Tek godina kasnije, 2020. godine, kontaktirao je istražitelje otvorenog zatvorskog sustava. U tom trenutku već su istraživali osam kockarnica u području optuženika. Goslan kaže da je za to saznao preko brata. Istražiteljima je dao dvije kartonske kutije pune dosjea, fotografija, videa i audio datoteka jer je njemačkoj državi “imao mnogo toga za odužiti se”.
Dokazi koje je prikupio ukazivali su na mnogo veću dimenziju: Rekao je da se radilo o više od 30 koskarnica, navodnoj poreznoj prijevari velikih razmjera u kojoj je mogao isporuciti ljude koji stoje iza toga i njihovu prijevaru na srebrnoj tacni. Nešto slično istražitelji su kasnije zabilježili i u istražnom spisu, koji su NDR, WDR i SZ uspjeli djelomično vidjeti. Ubrzo nakon njegove izjave, istražitelji su prisluškivali telefone, pretraživali brojne kuće i na kraju optužili ukupno devet osoba.
Namješteni automati za igre na sreću
Iz istražnih spisa može se rekonstruirati da su optuženici vodili više od 30 legalnih kockarnica diljem Njemačke i sustavno smanjivali porezno opterećenje. Goslan kaže da nije znao ništa o tome kad je krenuo u posao s kockarnicama. Tek je vlastitim istraživanjem shvatio kako je sustav prijevare navodno funkcionirao.
Osnovica za oporezivanje je trakica za očitavanje koja je slična računu i automatski se ispisuje na svakom stroju. Uz pomoć softvera, počinitelji su navodno smanjili prodaju na tim trakama za odabir za oko 50 posto – manje prodaje, manje poreza.
Priča se da je crni novac nestao u džepovima poslovnih ljudi – što vjerojatno nije izoliran slučaj. Posljednjih godina slučajevi utaje poreza putem manipuliranih automata za igre na sreću stalno su dospjeli na naslovnice. Istraživanja NDR-a, WDR-a i SZ-a pokazuju da bi prijevara teoretski bila moguća na bilo kojem od mnogih tisuća automata za igre na sreću u Njemačkoj, do i uključujući 2021. Tek od ove točke nadalje, takozvana pohrana fiskalnih podataka trebala bi imati napravio strojeve zaštićene od neovlaštenog otvaranja.
Tehničko naknadno opremanje sa zamkama
Ovo pohranjivanje fiskalnih podataka ima za cilj osigurati da su prodaje uređaja digitalno potpisane i stoga zaštićene od neovlaštenih promjena. Međutim, istraživanja NDR-a, WDR-a i SZ-a u državnim ministarstvima financija pokazuju: još uvijek postoje rupe. Na zahtjev je, primjerice, Ministarstvo financija Donje Saske napisalo da je manipulacija fiskalnim podacima već poznata. Neke savezne države navode da se kontrole takvih i drugih podataka provode samo selektivno ili su iz tehničkih razloga moguće tek od 2024. godine. Drugi odgovaraju da su tehnički dobro opremljeni.
Revizija je stvar države i stoga uvelike ovisi o tome koliko su vlasti kadrovski i tehnički opremljene. To kriminalcima daje priliku da nastave manipulirati, čak i ako je rizik da budu otkriveni naizgled povećan.
Ilegalno kockanje još unosnije
Osim manipuliranja strojevima, kriminalci su odavno otkrili da postoji još unosnije tržište: ono ilegalnog kockanja. Za razliku od slučaja koji se sada vodi pred regionalnim sudom u Bochumu, radi se o automatima za igre na sreću koji se nelegalno koriste, uglavnom u stražnjim prostorijama ugostiteljskih objekata, koji nemaju nikakav pečat odobrenja i koji su postavljeni bez službenog odobrenja. Njihovi prihodi u potpunosti zaobilaze poreze. Prema istražiteljima, na ovom području se širi organizirani kriminal. Prema procjenama, prihodi od ilegalnog kockanja iznose oko tri milijarde eura godišnje.
Kriminalci se očito ne moraju bojati kontrole. U Njemačkoj su uredi za javni red odgovorni za provjeru ilegalnih igraonica i automata za igre na sreću. To je zadatak koji kadrovski opterećuje mnoge općine.
Nizak rizik otkrivanja
Osim toga, prema Tobiasu Hayeru, istraživaču kockanja na Sveučilištu u Bremenu, inspektori se često ne usuđuju sami ulaziti u sumnjive stražnje prostorije. “Da radim za ured za javni red, imao bih samo jednu stvar: strah”, kaže Hayer. Čini se da policija također malo postupa protiv počinitelja, kao što pokazuje interno izvješće LKA Sjeverne Rajne-Vestfalije, koje su NDR, WDR i SZ mogli vidjeti. Navodi se da postoji nedostatak obučenog osoblja i potrebne tehnologije za borbu protiv ilegalnog kockanja.
Osim toga, druga uključena nadzorna tijela toliko su preopterećena osobljem da borba protiv nezakonitog kockanja nije u fokusu. U pravilu nije bilo istraga o pranju novca ili teškim utajama poreza. Rizik otkrivanja za kriminalce je nizak, navodi se u izvješću.
Traže su se oštrije kazne
S obzirom na užasne dobitke koje omogućuju manipulirani ili ilegalni strojevi, trenutno nema dovoljno fokusa na kockanje, kritizira Oliver Huth iz Udruge njemačkih kriminalističkih istražitelja. Moramo stati na noge počiniteljima, a policija, carina i državni odvjetnici moraju češće surađivati. Ali za to nedostaje političke volje, kaže Huth.
Bliža suradnja između tijela za provođenje zakona i strože sankcije, poput viših novčanih kazni ili osobne odgovornosti, imaju smisla, kaže na primjer istraživač kockanja Hayer. U intervjuu za NDR, WDR i SZ, federalni povjerenik za droge Burkhard Blienert također poziva na “mnogo strože kazne u ilegalnom sektoru. Ne može biti slučaj da se mnogi ljudi izvuku s novčanom kaznom.”
Kockanje je već odavno postalo izvor prihoda vrijedan milijardu dolara za profesionalne prevarante u Njemačkoj i bez insajdera poput Chanan Goslan, država trenutačno ima male šanse da sustavno spriječi nezakonite prihode.
Kompletna NDR priča “Tatort Eckkneipe: Na tragu kockarske mafije” može se pronaći u ARD mediateci.
Izvor:tagesschau.de
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/gluecksspiel-betrug-100.html
